Ad esito di una mirata e complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione […]
Tag: riciclaggio
Provincia di Latina e Roma, operazione Piccadilly 2 della GDF: scoperte operazioni di riciclaggio per 9 milioni di euro
Valorizzando appieno gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine convenzionalmente denominata “Piccadilly”, secondo l’ormai consolidata trasversalità dell’azione delle Guardia di Finanza […]
Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi e autoriciclaggio: nei guai anche persone tra Roma e Terracina
I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e personale della Polizia Metropolitana reggina hanno eseguito, questa mattina, su delega […]
Roma, riciclaggio internazionale e sequestri per 1,6 milioni di euro. 5 arresti
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della Procura della Repubblica diRoma, sta dando esecuzione […]
Roma, produttore cinematografico e otto complici accusati di riciclare denaro per il clan di camorra D’Amico-Mazzarella di Napoli
Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella mattinata odierna hanno dato […]
Formia e Gaeta, riciclaggio aggravato dalla transnazionalità: ecco il meccanismo messo in piedi da due professionisti
Nella mattinata odierna, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Finanzieri del Gruppo della Guardia […]
Riciclaggio e bancarotta fraudolenta: 6 anni di reclusione per un 47enne di Ferentino
Nel pomeriggio di ieri, a Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in […]
Roma. Arrestati due professionisti per essersi appropriati di ingenti somme sottratte alla procedura di liquidazione di una società
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal […]
Grottaferrata, post Covid: parte la lotta a corruzione e riciclaggio
“Nel Bilancio di previsione che approveremo nei prossimi giorni il Comune di Grottaferrata ha pianificato ulteriori interventi di salvaguardia del […]
Riciclaggio di auto rubate: nei guai sette persone, che agivano tra Formello e Guidonia
Ieri mattina, all’alba, con un dispositivo di oltre quaranta uomini della Polizia di Stato, sono state arrestate cinque persone, dopo […]