riciclaggio Archivi - Casilina News

Cronaca

Frosinone, evasione fiscale internazionale e riciclaggio per oltre 30 milioni di euro: 13 persone denunciate

Redazione13 Febbraio 202013 Febbraio 2020

di Redazione13 Febbraio 202013 Febbraio 20200

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione di servizio che ha consentito di individuare una rete di riciclaggio per oltre 19 milioni...

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Cronaca

Frosinone, sgominata associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio: sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro

Redazione28 Ottobre 2019

di Redazione28 Ottobre 20190

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Frosinone hanno sgominato un’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni ed alla...

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Cronaca

Frosinone, controlli antiriciclaggio nei confronti di esercenti e distributori di gioco d’azzardo

Redazione18 Marzo 2019

di Redazione18 Marzo 20190

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, da sempre impegnati nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali nel sistema finanziario ed...

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Cronaca

Roma, Tivoli e Montesilvano, riciclaggio internazionale: bloccato traffico di merce usata

Redazione6 Febbraio 2019

di Redazione6 Febbraio 20190

A Roma, Tivoli (RM) e Montesilvano (PE), i Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del...

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Cronaca

Roma, riciclaggio internazionale di auto rubate: custodie cautelari e perquisizioni anche a Nettuno e Marino (VIDEO)

Redazione22 Gennaio 201922 Gennaio 2019

di Redazione22 Gennaio 201922 Gennaio 20190

Roma. Riciclaggio internazionale di veicoli. La Polizia di Stato esegue numerose custodie Cautelari e diverse perquisizioni tra Roma ed il litorale laziale. La Polizia di...

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Cronaca

Guidonia, fallimento della Blue Parrot Logistics: due arresti per bancarotta e riciclaggio

Redazione15 Ottobre 201815 Ottobre 2018

di Redazione15 Ottobre 201815 Ottobre 20180

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 2 persone ritenute responsabili di reati fallimentari, riciclaggio e trasferimento...

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Cronaca

Sora, riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni di Euro: 16 denunce

Elisa Pro10 Ottobre 2018

di Elisa Pro10 Ottobre 20180

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo nel settore dell’evasione fiscale, disposte e coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, è stata conclusa un’attività di polizia giudiziaria...

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Cronaca

Roma, 7 arresti per associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio e truffa

Elisa Pro3 Ottobre 2018

di Elisa Pro3 Ottobre 20180

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 7 persone e notificato un obbligo di dimora a un...

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Cronaca

Ciampino, sequestrati 3,5 milioni di beni a un pluripregiudicato: erano investimenti riciclati

Redazione7 Luglio 20187 Luglio 2018

di Redazione7 Luglio 20187 Luglio 20180

Nell’ambito delle attività di contrasto ed aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, i Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno sottoposto a confisca l’ingente patrimonio riconducibile ad...

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Cronaca

Flaminio, il “make up” alla moto non inganna i Carabinieri: arrestato centauro

Redazione22 Maggio 2018

di Redazione22 Maggio 20180

Stava scorrazzando lungo viale Pinturicchio a bordo di una moto e alla vista dei Carabinieri ha avuto un attimo di esitazione alla guida, particolare che...

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Proiezioni meteo prossima settimana: torna la pioggia…

Spallanzani, un caso positivo al test sul…

Carrefour ritira una bambola dal mercato per…

Roma, il calendario delle mostre (in corso…

Artena, sospensione idrica in arrivo: le vie…

Possibile presenza di frammenti di plastica nei…

Estrazione Million Day: numeri vincenti di oggi,…

Coronavirus, vaccino pronto per essere testato sull’uomo:…

Villa Borghese, giochi posti sotto sequestro: riscontrate…

Frosinone, Sora, Fiuggi e Cassino. Controlli straordinari…

riciclaggio

Frosinone, evasione fiscale internazionale e riciclaggio per oltre 30 milioni di euro: 13 persone denunciate

Frosinone, sgominata associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio: sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro

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Sora, riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni di Euro: 16 denunce

Roma, 7 arresti per associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio e truffa

Ciampino, sequestrati 3,5 milioni di beni a un pluripregiudicato: erano investimenti riciclati

Flaminio, il “make up” alla moto non inganna i Carabinieri: arrestato centauro

Proiezioni meteo prossima settimana: torna la pioggia e il forte vento

Spallanzani, un caso positivo al test sul Coronavirus

Carrefour ritira una bambola dal mercato per rischio soffocamento

Roma, il calendario delle mostre (in corso e in arrivo) del 2020

Artena, sospensione idrica in arrivo: le vie interessate dai disagi con l’acqua