riciclaggio Archivi - Casilina News

Cronaca

Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi e autoriciclaggio: nei guai anche persone tra Roma e Terracina

Redazione7 Aprile 20227 Aprile 2022

di Redazione7 Aprile 20227 Aprile 20220

I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e personale della Polizia Metropolitana reggina hanno eseguito, questa mattina, su delega della locale Procura della Repubblica,...

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Cronaca

Roma, riciclaggio internazionale e sequestri per 1,6 milioni di euro. 5 arresti

Redazione7 Aprile 2022

di Redazione7 Aprile 20220

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della Procura della Repubblica diRoma, sta dando esecuzione ad una ordinanza emessa dal...

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Cronaca

Roma, produttore cinematografico e otto complici accusati di riciclare denaro per il clan di camorra D’Amico-Mazzarella di Napoli

Redazione17 Marzo 202217 Marzo 2022

di Redazione17 Marzo 202217 Marzo 20220

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nella mattinata odierna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia...

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Cronaca

Formia e Gaeta, riciclaggio aggravato dalla transnazionalità: ecco il meccanismo messo in piedi da due professionisti

Redazione4 Novembre 20214 Novembre 2021

di Redazione4 Novembre 20214 Novembre 20210

Nella mattinata odierna, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, in...

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Cronaca

Riciclaggio e bancarotta fraudolenta: 6 anni di reclusione per un 47enne di Ferentino

Redazione16 Settembre 202116 Settembre 2021

di Redazione16 Settembre 202116 Settembre 20210

Nel pomeriggio di ieri, a Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso...

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Cronaca

Roma. Arrestati due professionisti per essersi appropriati di ingenti somme sottratte alla procedura di liquidazione di una società

Veronica Di Tora11 Maggio 202111 Maggio 2021

di Veronica Di Tora11 Maggio 202111 Maggio 20210

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su...

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Attualità

Grottaferrata, post Covid: parte la lotta a corruzione e riciclaggio

Redazione18 Aprile 202117 Aprile 2021

di Redazione18 Aprile 202117 Aprile 20210

“Nel Bilancio di previsione che approveremo nei prossimi giorni il Comune di Grottaferrata ha pianificato ulteriori interventi di salvaguardia del tessuto socio-economico del nostro comune. Avviso...

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Cronaca

Riciclaggio di auto rubate: nei guai sette persone, che agivano tra Formello e Guidonia

Redazione3 Marzo 20213 Marzo 2021

di Redazione3 Marzo 20213 Marzo 20210

Ieri mattina, all’alba, con un dispositivo di oltre quaranta uomini della Polizia di Stato, sono state arrestate cinque persone, dopo quattro mesi di indagine, coordinate...

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Cronaca

Colleferro, non si rassegna alla fine della storia con l’ex e nasce un litigio. Dal controllo emerge che su di lui pendeva una richiesta di arresto provvisorio

Redazione6 Novembre 20206 Novembre 2020

di Redazione6 Novembre 20206 Novembre 20200

Non si rassegna alla fine della relazione sentimentale ed inizia a discutere verbalmente con la sua ex. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno...

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Cronaca

Latina: truffe, falso e autoriciclaggio. Arrestate 13 persone

Redazione28 Ottobre 202028 Ottobre 2020

di Redazione28 Ottobre 202028 Ottobre 20200

Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia (LT), Fondi (LT) e Nettuno (RM), i Carabinieri del Nucleo Investigativo del...

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Choc a Torvaianica, dipendente accoltella il suo…

Tor Bella Monaca, otto persone arrestate in…

Parioli, investe con la macchina due fratellini…

Vasi rossi, rifiuti e macchine danneggiate: vandali…

Casilino, Tuscolana, Romanina e Tiburtina: 11 arresti…

Dramma in via di Tor Carbone: muore…

Hacker filorussi attaccano siti istituzionali in Italia:…

Poste Italiane cerca consulenti finanziari. Il bell’esempio…

Roma Termini, la denuncia di Aboubakar Soumahoro:…

Supermercati Discount, sindacati Roma e Lazio: “Aperto…

riciclaggio

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Choc a Torvaianica, dipendente accoltella il suo datore di lavoro alla gola

Tor Bella Monaca, otto persone arrestate in via dell’Archeologia

Parioli, investe con la macchina due fratellini e poi scappa

Vasi rossi, rifiuti e macchine danneggiate: vandali in azione a Paliano

Casilino, Tuscolana, Romanina e Tiburtina: 11 arresti in poche ore