Roma, estorsione a locali in pieno centro: sequestrate società e conti correnti
Roma – Operazione “Pianeta Italia”: Società create per riciclare denaro ed estorsioni a locali del Centro. In corso l’esecuzione di 9 misure cautelari per estorsione,...
riciclaggio
Torre Maura, due giovani nei guai per riciclaggio: sequestrati ben 65mila euro
Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretti da Stefania D’Andrea, durante un’attività di indagine finalizzata alla repressione dello spaccio di...
Frosinone, evasione fiscale internazionale e riciclaggio per oltre 30 milioni di euro: 13 persone denunciate
Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione di servizio che ha consentito di individuare una rete di riciclaggio per oltre 19 milioni...
Frosinone, sgominata associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio: sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Frosinone hanno sgominato un’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni ed alla...
Frosinone, controlli antiriciclaggio nei confronti di esercenti e distributori di gioco d’azzardo
I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, da sempre impegnati nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali nel sistema finanziario ed...
Roma, Tivoli e Montesilvano, riciclaggio internazionale: bloccato traffico di merce usata
A Roma, Tivoli (RM) e Montesilvano (PE), i Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del...
Roma, riciclaggio internazionale di auto rubate: custodie cautelari e perquisizioni anche a Nettuno e Marino (VIDEO)
Roma. Riciclaggio internazionale di veicoli. La Polizia di Stato esegue numerose custodie Cautelari e diverse perquisizioni tra Roma ed il litorale laziale. La Polizia di...
Guidonia, fallimento della Blue Parrot Logistics: due arresti per bancarotta e riciclaggio
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 2 persone ritenute responsabili di reati fallimentari, riciclaggio e trasferimento...
Sora, riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni di Euro: 16 denunce
Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo nel settore dell’evasione fiscale, disposte e coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, è stata conclusa un’attività di polizia giudiziaria...
Roma, 7 arresti per associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio e truffa
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 7 persone e notificato un obbligo di dimora a un...