riciclaggio Archivi - Casilina News

Cronaca

Frosinone, controlli antiriciclaggio nei confronti di esercenti e distributori di gioco d’azzardo

Redazione18 marzo 2019

di Redazione18 marzo 20190

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, da sempre impegnati nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio e reimpiego dei proventi criminali nel sistema finanziario ed

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Cronaca

Roma, Tivoli e Montesilvano, riciclaggio internazionale: bloccato traffico di merce usata

Redazione6 febbraio 2019

di Redazione6 febbraio 20190

A Roma, Tivoli (RM) e Montesilvano (PE), i Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del

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Cronaca

Roma, riciclaggio internazionale di auto rubate: custodie cautelari e perquisizioni anche a Nettuno e Marino (VIDEO)

Redazione22 gennaio 201922 gennaio 2019

di Redazione22 gennaio 201922 gennaio 20190

Roma. Riciclaggio internazionale di veicoli. La Polizia di Stato esegue numerose custodie Cautelari e diverse perquisizioni tra Roma ed il litorale laziale. La Polizia di

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Cronaca

Guidonia, fallimento della Blue Parrot Logistics: due arresti per bancarotta e riciclaggio

Redazione15 ottobre 201815 ottobre 2018

di Redazione15 ottobre 201815 ottobre 20180

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 2 persone ritenute responsabili di reati fallimentari, riciclaggio e trasferimento

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Cronaca

Sora, riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni di Euro: 16 denunce

Elisa Pro10 ottobre 2018

di Elisa Pro10 ottobre 20180

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo nel settore dell’evasione fiscale, disposte e coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, è stata conclusa un’attività di polizia giudiziaria

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Cronaca

Roma, 7 arresti per associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio e truffa

Elisa Pro3 ottobre 2018

di Elisa Pro3 ottobre 20180

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 7 persone e notificato un obbligo di dimora a un

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Cronaca

Ciampino, sequestrati 3,5 milioni di beni a un pluripregiudicato: erano investimenti riciclati

Redazione7 luglio 20187 luglio 2018

di Redazione7 luglio 20187 luglio 20180

Nell’ambito delle attività di contrasto ed aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, i Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno sottoposto a confisca l’ingente patrimonio riconducibile ad

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Cronaca

Flaminio, il “make up” alla moto non inganna i Carabinieri: arrestato centauro

Redazione22 maggio 2018

di Redazione22 maggio 20180

Stava scorrazzando lungo viale Pinturicchio a bordo di una moto e alla vista dei Carabinieri ha avuto un attimo di esitazione alla guida, particolare che

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Cronaca

Ceccano, due persone deferite in stato di libertà per riciclaggio

Elisa Pro13 aprile 2018

di Elisa Pro13 aprile 20180

I Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno deferito in stato di libertà per “riciclaggio” due ceccanesi, un 53enne carrozziere incensurato ed un 48enne commerciante, gravato da

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Cronaca

Roma, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni: 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere

Redazione4 aprile 20184 aprile 2018

di Redazione4 aprile 20184 aprile 20180

GUARDIA DI FINANZA. ROMA: 5 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER RICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI BENI. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma,

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Termini, vengono trovati con droga, un coltello…

Monteverde, incendio in un deposito di bici…

Rifiuti, Movimento Rifiutiamoli: “‘L’assenza di programmazione toglie…

Lariano, gettano rifiuti illegali per strada: multate…

Alessandrino, violenza e percosse nei confronti della…

Labaro, incendio sotto il cavalcavia di via…

Roma, alimenti venduti abusivamente sui treni: sequestri…

Colleferro, il 23 giugno cerimonia in onore…

Frosinone, violenta rissa tra prostitute all’Asi: 26enne…

Tivoli, pedofilo 30enne fotografava minorenni in piscina:…

riciclaggio

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Alessandrino, violenza e percosse nei confronti della moglie: arrestato 45enne