Roma. Riciclaggio internazionale di veicoli. La Polizia di Stato esegue numerose custodie Cautelari e diverse perquisizioni tra Roma ed il […]
Tag: riciclaggio
Sora, riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni di Euro: 16 denunce
Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo nel settore dell’evasione fiscale, disposte e coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, è stata […]
Roma, 7 arresti per associazione per delinquere, bancarotta, riciclaggio e truffa
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto 7 persone e notificato un […]
Ciampino, sequestrati 3,5 milioni di beni a un pluripregiudicato: erano investimenti riciclati
Nell’ambito delle attività di contrasto ed aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, i Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno sottoposto a […]
Flaminio, il “make up” alla moto non inganna i Carabinieri: arrestato centauro
Stava scorrazzando lungo viale Pinturicchio a bordo di una moto e alla vista dei Carabinieri ha avuto un attimo di […]
Ceccano, due persone deferite in stato di libertà per riciclaggio
I Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno deferito in stato di libertà per “riciclaggio” due ceccanesi, un 53enne carrozziere incensurato ed […]
Roma, riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni: 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere
GUARDIA DI FINANZA. ROMA: 5 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE PER RICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI BENI. I Finanzieri […]
Roma, riciclaggio internazionale per 18 milioni: 20 arrestati
DENARO SPORCO DELLA COMUNITA’ CINESE E PROVENTI DEL TRAFFICO DI DROGA, I CARABINIERI DI ROMA SCOPRONO RICICLAGGIO INTERNAZIONALE PER 18 […]
Riciclaggio e falso nel bresciano: arrestato un 40enne residente a Supino
Nel pomeriggio di ieri a Supino, i militari della locale Stazione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, […]
Ardea, smantellata una attività di riciclaggio di autovetture rubate: 2 arresti
La scorsa notte personale del Nucleo investigativo del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma unitamente a Carabinieri Forestali delle Stazioni di […]