Un laboratorio per la lavorazione di farinacei e due immobili del valore di oltre 1,2 milioni di euro sono stati […]
Tag: Evasione Fiscale
Velletri, sequestrati immobili dal valore di 1,8 milioni di euro a un evasore “seriale” (VIDEO)
19 immobili del valore di oltre 1,8 milioni di euro – tra appartamenti e ville di lusso riconducibili a D.C., […]
Frosinone, evasione fiscale internazionale e riciclaggio per oltre 30 milioni di euro: 13 persone denunciate
Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione di servizio che ha consentito di individuare una rete di […]
Fiuggi, scoperta un’evasione fiscale per 36 milioni di euro. Denunciato imprenditore del Napoletano
A conclusione di una complessa attività di verifica fiscale condotta nei confronti di una società di capitali operante in Campania […]
Sora, scoperta evasione fiscale di oltre 7 milioni di euro
Operava nel settore delle sponsorizzazioni sportive, ma non dichiarava tutti i redditi prodotti, né versava all’Erario le imposte dovute. A […]
Evasione da 270 milioni di euro per 7 aziende operanti tra Sora, Isola del Liri e Roma
Commercializzavano prodotti di abbigliamento, realizzando un giro di affari milionario, ma omettevano di presentare le dichiarazioni fiscali , oppure le […]
Operazione black toner in Ciociaria: denunciate 15 persone per evasione nel Cassinate
I Finanziari del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito dell’operazione “Black Toner”, hanno scoperto l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla […]
Frosinone, evasione fiscale da 29 milioni di euro: 8 denunce
Evasione fiscale da 29 milioni di euro e bancarotta fraudolenta per distrazione di beni per un valore di 900 mila […]
Roma, in occasione dei 244 anni della Guardia di Finanza, i risultati delle attività svolte dai militari
Nel contrasto alla grande evasione fiscale, sono stati scovati 58 soggetti fiscalmente pericolosi, i cui patrimoni sono espressione diretta dei […]
Ferentino, sequestrato patrimonio per un valore di oltre 5 milioni di euro a un imprenditore evasore e usuraio
GDF FROSINONE: SEQUESTRATO INGENTE PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE PER UN VALORE DI OLTRE 5 MILIONI. I Finanzieri appartenenti al Comando […]